3 intrebari si raspunsuri despre combaterea spalarii banilor oferite de expertii PortalInstitutiiPublice.ro
Ian152020
Declaratie in baza legii privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
de Nedelcu Alexandra
valabil la 15 Ian 2020
Intrebare: Avand in vedere aparitia Legii nr. 129/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, suntem intrebati de societatile subordonate daca trebuie sa dea si ei Declaratia privind beneficiarii reali.
Dec062020
Restituire informare MJ beneficiar real
de Nedelcu Alexandra
valabil la 06 Dec 2020
Intrebare: O asociatie cu activitati pentru copii cu autism a trimis declaratia beneficiari reali la Ministerul Justitiei prin posta si au primit retur declaratia, conform documentelor atasate. Ce ar trebui sa faca asociatia in acesta situatie?
Sep192022
Procedura referitoare la politica generala privind confidentialitatea datelor
de Portal Institutii Publice
19 Sep 2022
Cod: P.O. …
Editia …
Revizia …
Data aprobarii politicii …
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei politicii
Nr.
crt.
Elemente privind responsabilii/operatiunea
Numele si ...